常辅股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-001

常州电站辅机股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月7日

2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜发平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数38,147,700股，占公司有表决权股份总数的63.59%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数8,979,644股，占公司有表决权股份总数的14.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事陆建东因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司实施 2023年股权激励计划，授予激励对象预留限制性股票为216,000股，现已完成授予登记，公司总股本由59,774,280股变更为59,990,280股；公司注册资本由人民币 59,774,280元变更为 59,990,280元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及业务规则的规定，拟对公司章程进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 12月 20日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-085）

2.议案表决结果：

同意股数38,147,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据上述规则及2024年度运营情况，公司就2025年度预计发生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2024 年 12月 20日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-086）

2.议案表决结果：

同意股数32,910,723股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。

审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：

同意股数38,147,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：高山律师，朱明律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会制度》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《常州电站辅机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》

常州电站辅机股份有限公司

董事会2025年1月9日