常辅股份：2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-014

常州电站辅机股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月12日

2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜发平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数37,543,910股，占公司有表决权股份总数的62.58%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数8,375,854股，占公司有表决权股份总数的13.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事陆建东因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事匡小兰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2月 24日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：

同意股数37,543,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东陈龙履行回避表决程序。

审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

台 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

同意股数37,543,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：高山律师，朱明律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会制度》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

第二次临时股东大会的法律意见书》

常州电站辅机股份有限公司

董事会2025年3月14日