巨能股份：第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-060

宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月29日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席党桂玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议

案》

1.议案内容：

杰和刘跃武；高博因离职，拟将所持份额分别转让给白麒麟、李维军和车延明；高磊因离职，拟将其所持份额全部转让给李维军；樊跃华因离职，拟将所持份额全部转让给徐维刚；曹国帅因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；吴浩因离职，拟将所持份额全部转让给白麒麟；冯建人因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；梁千因离职，拟将所持份额分别转让给徐维刚和黄杰；丁杰因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；孙一凯因离职，拟将所持份额全部转让给黄杰；冯志刚因离职，拟将所持份额全部转让给摆强。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更的情况说明》（公告编号：

2023-062）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补选齐玉娟为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会监事邓佳因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》的有关规定，提名齐玉娟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

监事会2023年8月10日