巨能股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-073

宁夏巨能机器人股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月25日

2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街296号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙文靖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股份总数53,700,434股，占公司有表决权股份总数的70.22%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数220,537股，占公司有表决权股份总数的0.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象赵强强因离职，拟将所持份额分别转让给参与对象马杰和刘跃武；高博因离职，拟将所持份额分别转让给白麒麟、李维军和车延明；高磊因离职，拟将其所持份额全部转让给李维军；樊跃华因离职，拟将所持份额全部转让给徐维刚；曹国帅因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；吴浩因离职，拟将所持份额全部转让给白麒麟；冯建人因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；梁千因离职，拟将所持份额分别转让给徐维刚和黄杰；丁杰因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；孙一凯因离职，拟将所持份额全部转让给黄杰；冯志刚因离职，拟将所持份额全部转让给摆强。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的情况说明》（公告编号：

2023-062）。

2.议案表决结果：

同意股数52,483,897股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.73%；反对股数204,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.38%；弃权股数16,437股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%

3.回避表决情况

车延明、李维军、马杰、白麒麟、刘跃武作为关联股东，进行了回避表决。

审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：

同意股数53,479,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.59%；反对股数220,437股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.41%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《宁夏巨能机器人股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：

同意股数53,479,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.59%；反对股数204,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.38%；弃权股数16,437股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：

同意股数53,479,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.59%；反对股数204,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.38%；弃权股数16,437股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案五：关于补选齐玉娟为公司监事的议案公司监事会监事邓佳因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》的有关规定，提名齐玉娟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 关于增补监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

（二）律师姓名：曹春芬、裴惠善

（三）结论性意见

北京市中伦文德律师事务所律师认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1、《宁夏巨能机器人股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

2、《北京市中伦文德律师事务所关于宁夏巨能机器人股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会2023年8月29日