巨能股份：关于预计2024年日常性关联交易的公告

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-003

宁夏巨能机器人股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

（二） 关联方基本情况

剂、栽培基质、农副产品（不含专项审批）；承担相关材料、产品的检验及检测，以及相关技术服务、咨询（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；房屋及设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。关联关系：公司股东宁夏共享集团股份有限公司直接持股 39.83%的子公司。履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

2、关联交易内容：

根据公司经营发展需要，公司预计向关联方宁夏共享能源有限公司、宁夏共享机床辅机有限公司、共享智能铸造产业创新中心有限公司、共享装备股份有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，预计合计金额不超过 200 万元。根据公司经营发展需要，公司预计向关联方宁夏共享机床辅机有限公司、共享装备股份有限公司、共享智能铸造产业创新中心有限公司预计出售商品、提供劳务，预计合计金额不超过 260 万元。合计日常性关联交易预计金额不超过 460 万元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于2024年1月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事杨军回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 定价公允性

上述日常性关联交易，交易价格采用市场定价原则，公允合理，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易属于公司正常生产经营活动，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计2024年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况。本次预计2024年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并依据公司章程履行了相应审议程序，相关事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

1.《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

2.《宁夏巨能机器人股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第十六次会议相关事项的审查意见》

3.《开源证券股份有限公司关于宁夏巨能机器人股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会2024年1月25日