巨能股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-009

宁夏巨能机器人股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月19日

2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街296号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙文靖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数53,703,097股，占公司有表决权股份总数的70.22%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数224,000.00股，占公司有表决权股份总数的0.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公司 2024年度日常性关联交易金额。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

同意股数35,753,857.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.38%；反对股数224,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.62%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东宁夏共享集团股份有限公司17,725,240股对本议案回避表决。

审议通过《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

露的《关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

同意股数53,479,097.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反对股数224,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.42%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

（二）律师姓名：曹春芬、裴惠善

（三）结论性意见

北京市中伦文德律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

年第一次临时股东大会的法律意见书》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会2024年2月20日