凯腾精工：关于新增2023年日常性关联交易的公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-045

北京凯腾精工制版股份有限公司关于新增2023年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2022年12月13日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

注：上表中“累计已发生金额”为2023年1月1日至8月31日实际发生的金额，该数据未经审计。

（二） 关联方基本情况

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年9月22日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李文田、李京、姚少锋和陈志强回避表决，非关联董事全票通过该议案。

公司现任全体独立董事杜玉才、李建军对本议案发表了同意的事前认可意见，独立董事专门会议发表了同意的审查意见。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2023-042）、《独立董事专门会议关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的审查意见》（公告编号：2023-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第

7.2.6条、《公司章程》第四十条及《关联交易管理办法》第十条的相关规定：“上市公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，应当提供评估报告或者审计报告，提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。”

公司新增预计后的2023年日常性关联交易总金额占公司最近一期经审计总资产的

6.48%，且已超过3000万元，故该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司及其子公司与关联方的日常性关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。关联交易价格公允、合理。

（二） 定价公允性

在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计后的2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方新增的日常性关联交易满足公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增预计2023年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会合法审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次新增预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对凯腾精工新增预计2023年日常性关联交易事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过。

七、 备查文件目录

（一）《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（三）《独立董事专门会议关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的审查意见》；

（四）《财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司新增预计2023年日常性关联交易事项的核查意见》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会2023年9月22日