凯腾精工：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-049

北京凯腾精工制版股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月10日

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室，公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李文田先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数74,692,066股，占公司有表决权股份总数的51.98%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于新增2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2022年12月已预计2023年与关联方发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的金额为1,683,700.00元,“出售产品、商品、提供劳务”的金额为27,303,000.00元，合计金额为28,986,700.00元。具体内容详见公司于2022年12月13日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

结合2023年1月至8月公司与关联方实际发生的业务往来情况，新增预计2023年度公司日常性关联交易，其中与关联方发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的新增预计金额为53,100.00元,调整后预计金额为1,736,800.00元，“出售产品、商品、提供劳务”的新增预计金额为3,944,400.00元，调整后预计金额为31,247,400.00元，调整后2023年度公司与关联方发生的日常性关联交易合计金额为32,984,200.00元。调整后的预计2023年日常性关联交易总金额占公司最近一期经审计总资产的6.48%，已超过3000万元。具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：

同意股数1,837,584股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、高少成、李楠回避表决，持有公司股份72,854,482股，占公司股份总数的50.70%。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

（二）律师姓名：杨佳维、冯程程

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会2023年10月11日