凯腾精工：第三届董事会第六次会议决议公告

北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月27日

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李文田先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

（http://www.bse.cn/）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会2023年10月27日