凯腾精工：第三届监事会第五次会议决议公告

北京凯腾精工制版股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月27日

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

（http://www.bse.cn/）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

公司监事会对公司《2023年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2023年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年第三季度报告》真实地反映出公司2023年第一季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

监事会2023年10月27日