凯腾精工:第三届董事会第九次会议决议公告

查股网  2024-03-25  凯腾精工(871553)公司公告

证券代码:871553 证券简称:凯腾精工 公告编号:2024-004

北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年3月22日

2.会议召开地点:北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年3月12日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长李文田先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2023年年度报告>的议案》

1.议案内容:

(http://www.bse.cn/)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-002)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2023年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司<2023年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023年年度总经理工作报告》,对公司总经理2023年任职期间的各项工作进行了说明。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会编制了《2023年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司<2023年年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年度独立董事述职报告(李建军)》(公告编号:2024-006)、《2023年度独立董事述职报告(杜玉才)》(公告编号:

2024-007)及《2023年度独立董事述职报告(唐晓燕)》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据2023年年度公司经营情况和财务状况,公司编制了《2023年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据2024年公司生产经营发展计划及经营目标,公司编制了《2024年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年年度权益分派预案》(公告编号:

2024-009)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

专项报告》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《<董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见》(公告编号:2024-012)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《<董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号:2024-018)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

(http://www.bse.cn/)披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-016)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;

(二)《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议纪要》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会2024年3月25日


附件:公告原文