凯腾精工:2023年年度股东大会决议公告

查股网  2024-04-17  凯腾精工(871553)公司公告

证券代码:871553 证券简称:凯腾精工 公告编号:2024-023

北京凯腾精工制版股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年4月16日

2.会议召开地点:北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室,公司会议室

3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长李文田先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数74,650,587股,占公司有表决权股份总数的51.95%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2023年年度报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-002)。

2.议案表决结果:

同意股数74,650,587股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果:

同意股数74,650,587股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会编制了《2023年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数74,650,587股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023年年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年度独立董事述职报告(李建军)》(公告编号:2024-006)、《2023年度独立董事述职报告(杜玉才)》(公告编号:

2024-007)及《2023年度独立董事述职报告(唐晓燕)》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:

同意股数74,650,587股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,监事会编制了《2023年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数74,650,587股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据2023年年度公司经营情况和财务状况,公司编制了《2023年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数74,650,587股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据2024年公司生产经营发展计划及经营目标,公司编制了《2024年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数74,650,587股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年年度权益分派预案》(公告编号:

2024-009)。

2.议案表决结果:

同意股数74,650,587股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:

同意股数74,650,587股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《<董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见>的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数74,650,587股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号:2024-018)。

2.议案表决结果:

同意股数74,650,587股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:

同意股数74,650,587股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本

次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
(八)《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》109,820100.00%00%00%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市高朋律师事务所

(二)律师姓名:杨佳维、冯程程

(三)结论性意见

见证律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会2024年4月17日


附件:公告原文