凯腾精工:第三届董事会第十次会议决议公告

查股网  2024-04-26  凯腾精工(871553)公司公告

北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年4月26日

2.会议召开地点:北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年4月23日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长李文田先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

1.议案内容:

(http://www.bse.cn/)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-029)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于预计公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容:

为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要,2024年度公司及全资子公司、控股子公司拟向商业银行申请总计不超过(含)16,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,授信的范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务。授信期限内,授信额度循环使用。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于预计公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的公告》(公告编号:

2024-028)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事会签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;

(二)《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议纪要》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会2024年4月26日


附件:公告原文