凯腾精工：关于预计2025年日常性关联交易的公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-042

北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

注：上表中“2024年年初至披露日与关联方实际发生金额”为2024年1月1日至11

月30日实际发生的金额，该数据未经审计。

（二） 关联方基本情况

（5）2025年公司及子公司预计向关联方黄山天马铝业有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过1.00万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

（6）2025年公司及子公司预计向关联方黄山源点新材料科技有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过3.50万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

（7）2025年公司及子公司预计向关联方永新股份（黄山）包装有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过8.50万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

（8）2025年公司及子公司预计向关联方黄山新力油墨科技有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过1.00万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议；

（9）2025年公司及子公司预计向关联方黄山尚傅科技有限公司销售凹印版辊等商品，总金额不超过8.00万元，在预计范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

《关于预计2025年日常性关联交易的议案》已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事均同意上述议案,并同意提交公司董事会审议。

2024年12月19日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李文田、李京、李楠、姚少锋和陈志强回避表决，非关联董事全票通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第

7.2.6条、《公司章程》第四十条及《关联交易管理办法》第十条的相关规定：“上市公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，应当提供评估报告或者审计报告，提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。”

公司预计2025年日常性关联交易总金额占公司最近一期经审计总资产的6.09%，且已超过3,000万元，故该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方的日常性关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。关联交易价格公允、合理。

（二） 定价公允性

公司及子公司与关联方交易价格系按市场方式确定。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在上一年同关联方大额销货退回的情况，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 保荐机构意见

情形；该议案尚需经股东大会审议通过。财达证券对凯腾精工本次预计2025年度日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》；

（三）《财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司关联交易的核查意见》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会2024年12月19日