凯腾精工：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-043

北京凯腾精工制版股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，不需要相关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年1月7日14:45。

2、网络投票起止时间：2025年1月6日15:00—2025年1月7日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市高朋律师事务所律师。

（七）会议地点

二、会议审议事项

审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

公司于2024年1月1日至11月30日与关联方实际发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的金额为1,363,668.91元，“销售产品、商品、提供劳务”的金额为23,887,359.22元，合计金额为25,251,028.13元。

结合于2024年1月1日至11月30日公司与关联方实际发生的业务往来情况，预计2025年度公司与关联方实际发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的金额为2,142,800.00元，“销售产品、商品、提供劳务”的金额为33,406,000.00元，合计金额为35,548,800.00元。具体内容详见公司于2024年12月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2025年01月06日 9:00-11:30

（三）登记地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔瀚文；电话：010-67970103-8000；传真：

010-67996941。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人的食宿、

交通费自理。

五、备查文件目录

《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司董事会

2024年12月19日