新威凌：2022年度独立董事述职报告

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张美贤、王善平在2022年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 会议出席情况

2022年度独立董事张美贤、王善平出席董事会并列席股东大会的情况如下：

二、2022年度发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，均主动了解情况并获取作出决策所需相关材料，详细审阅会议材料及相关材料，对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎的行使表决权。在2022年度内，发表书面独立意见如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。独立董事姓名

三、对经营管理进行的考察情况

2022年，根据监管部门相关文件的规定和要求，独立董事通过各种沟通方式，全面深入了解公司治理、内部控制、经营管理等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理和业务发展情况等相关事项，实地考察了解公司动态，并提出建议；通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责,促进董事会决策的科学性和客观性。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、2022年度，独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司研发、经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

五、履行独立董事特别职权的情况

1、2022年度，不存在提议召开董事会的情况；

2、2022年度，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、2022年度，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023年度，公司独立董事将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

独立董事：张美贤、王善平

2023年4月24日