新威凌：董事会议事规则

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-057

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年11月13日召开第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

本制度经公司2023年11月13日召开第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会议事规则第一章 总 则

第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。

第二章 董事会的组成

第三条 董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事及2名独立董事。

第四条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产

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董事会2023年11月14日