通易航天：董事会薪酬与考核委员会议事规则

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-042

南通通易航天科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023年8月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

事、监事及高级管理人员及外部审计机构列席会议。第二十一条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。该会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

第二十二条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定。第二十三条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第二十四条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十五条 出席会议的委员及列席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十六条 本议事规则未尽事宜或与本议事规则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。

第二十七条 本议事规则由董事会负责解释。

第二十八条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会2023年8月25日