通易航天：对外投资的公告

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-005

南通通易航天科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司业务发展需要，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通易航天”）拟与四川凯甘碳纳米科技有限公司（以下简称“四川凯甘碳”）、李亚兵共同出资设立江苏相控科技有限公司（以下简称“江苏相控”或“控股子公司”），注册资本为 1000 万元人民币，其中通易航天拟出资510万元，占股比例 51%；四川凯甘碳拟出资 390 万元，占股比例 39%；李亚兵拟出资100万元，占股比例 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七条等相关规定，公司本次对外投资新设控股子公司的情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司第五届董事会第十四会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。该议案参会董事表决情况为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

3、项目实施方案

一期聚焦PCM纳米复合材料的制备，项目初期投资一套全自动化纳米材料制备设备，主要设备有干燥机、真空还原炉、气体粉碎机、净化设备等。一期厂房以租赁方式，初步选址位于常州西太湖石墨烯产业园，预计2024年12月项目将正式投产。

4、市场前景

“十四五”国家重点研发计划将“纳米前沿”等5个重点专项纳入重点任务进行部署，纳米材料是典型的新材料类型，应用范围极其广泛，具有光学、电学、磁学等特点。本项目以纳米材料的应用研发为核心，以智能调控节能相变材料为基础，进行PCM纳米复合材料的制备、分散研磨、湿法造粒、流延及涂覆成膜等新材料领域的产业化制造。目前该材料在国内处于空白市场，可广泛应用于航空、汽车、新能源、建筑、光电、工程塑料等应用领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川凯甘碳纳米科技有限公司

住所：四川省成都市武侯区科华北路99号3楼303号

注册地址：四川省成都市武侯区科华北路99号3楼303号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2024年1月19日

法定代表人：王磊

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；太赫兹检测技术研发；工业工程设计服务；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

开展经营活动）注册资本：1,000,000元实缴资本：1,000,000元财务状况：

该公司为新设公司，尚未实际经营。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李亚兵住所：上海闵行区目前的职业和职务：公司技术主管信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：江苏相控科技有限公司注册地址：江苏常州经营范围：纳米材料、复合材料、粉体材料、超细粉体及新型功能膜材料的研发、生产和销售；纳米科技、新材料科技、纺织科技、光电科技、环保科技、建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事上述产品及原材料的进出口业务。 （注：经营范围以工商部门最终核定为准）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

本次出资资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

（一）对外投资的主要内容

根据公司业务发展需要，拟与四川凯甘碳、李亚兵共同出资设立江苏相控，注册资本为1000万元人民币，其中公司拟出资 510万元，占股比例 51%；四川凯甘碳拟出资390万元，占股比例 39%；李亚兵拟出资100万元，占股比例 10%。本次投资出资方式均为现金，投资资金由各投资人自筹。

（二）协议签署情况

投资协议尚未签署，在上述各方初步协商投资内容范围内，由公司根据具体情况需要与其他投资方签署相关协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

近年来公司聚氨酯功能膜产品快速发展，产品已在航空、汽车等领域应用，为本公司主要经营业务之一。本次出资设立江苏相控，投资建设PCM纳米复合新材料项目，为公司聚氨酯功能膜产品提供辅助添加剂，从而促进公司生产新一代功能复合膜，可提升相关产品的功能，进一步丰富系列产品，扩展终端应用范围，有利于公司进一步拓展聚氨酯功能膜产品市场，符合公司战略布局，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是实现公司战略布局，发挥公司整体优势的重要经营行为，但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，健全该控股子公司的治理结构，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会2024年1月29日