通易航天：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-057

南通通易航天科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月12日

2.会议召开地点：上海市闵行区元江路525号3号楼108室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张欣戎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数54,107,996股，占公司有表决权股份总数的52.57%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,603,876股，占公司有表决权股份总数的5.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 关于增补董事的议案表决结果

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

4. 关于增补监事的议案表决结果

第六届非职工监事

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：王柏锡、储晨韵

（三）结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会2024年9月12日