通易航天:第六届监事会第二次会议决议公告

查股网  2024-10-30  通易航天(871642)公司公告

南通通易航天科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年10月29日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年10月18日以书面或电邮方式发出

5.会议主持人:监事会主席陈永彦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》

1.议案内容:

北京证券交易所的各项规定;2024年第三季度报告真实地反映出公司2024年第三季度的经营和财务状况。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-063)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

监事会2024年10月30日


附件:公告原文