中裕科技：第三届董事会第三次会议决议公告

中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄裕中

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司注册资本原为：人民币76,378,500元现变更为：人民币100,478,500元。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。 根据2022年8月10日召开的2022年第二次临时股东大会之授权，董事会有权根据本次发行的具体结果修订公司章程相关条款, 并向有关政府部门或相关监管机构办理变更或备案登记等相关事宜。故本议案无需再提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，并形成正式的《公司章程》。具体内容详见本公司于2023年5月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据2022年8月10日召开的2022年第二次临时股东大会之授权，董事会有权根据本次发行的具体结果修订公司章程相关条款, 并向有关政府部门或相关监管机构办理变更或备案登记等相关事宜。故本议案无需再提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

董事会2023年5月16日