中裕科技：第三届董事会第九次会议决议公告

中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄裕中

6.会议列席人员：公司全体监事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

司章程进行变更，并形成新的公司章程。公司注册资本原为：人民币100,478,500元。现变更为：人民币102,298,000元。公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币 100,478,500 元。现变更为：第五条 公司注册资本为人民币102,298,000元。公司章程第十五条原为：公司发行的股份总数为 100,478,500 股，均为普通股。

现变更为：第十五条 公司发行的股份总数为102,298,000股，均为普通股。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

董事会2023年12月19日