中裕科技：第三届董事会第十三次会议决议公告

中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄裕中

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第一季度报告》

1.议案内容：

台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经 2024 年4月26日召开的董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

（二）中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第三次会议记录

中裕软管科技股份有限公司

董事会2024年4月26日