天纺标：第二届董事会第三十三次会议决议公告

天纺标检测认证股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面送达会议通知方式发出

5.会议主持人：葛传兵先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事吴玥鋆因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

1.议案内容：

公司按相关要求编制了《2023 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司2023 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《天纺标检测认证股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会2023年4月27日