天纺标：第二届职工代表大会第一次会议决议的公告

天纺标检测认证股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议公告

一、会议召开情况

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第十九次会议于2023年5月9日在公司会议室召开。会议应出席职工代表57人，实际出席职工代表55人，会议由吕刚主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会进行换届选举。与会职工代表以投票表决的方式，选举闫莉娜女士为公司第三届董事会职工代表董事。闫莉娜女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的非职工代表董事相同。经资格审查，闫莉娜女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：

同意55票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。公司监事会进行换届选举。与会职工代表以投票表决的方式，选举刘传先生为公司第三届董事会职工代表董事。刘传先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的非职工代表监事相同。经资格审查，刘传先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格

2.议案表决结果：

同意55票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会2023年5月9日