天纺标：董事会各专门委员会公告

天纺标检测认证股份有限公司董事会各专门委员会换届公告

一、换届基本情况根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于2023年5月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第三届董事会专门委员会组成成员如下：

1.战略委员会：葛传兵（主任委员）、吴玥鋆、王殿禄；

2.提名委员会：王殿禄（主任委员）、岳殿民、吕刚；

3.审计委员会：岳殿民（主任委员）、李姝、葛传兵；

4.薪酬与考核委员会：李姝（主任委员）、王殿禄、徐长安。

二、换届对公司的影响本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会2023年5月11日