天纺标：2023年第二次临时股东大会决议公告

天纺标检测认证股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：葛传兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数59,146,503股，占公司有表决权股份总数的72.6576%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数6,332,300股，占公司有表决权股份总数的7.7666%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事于克祥、吴玥鋆因工作冲突缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于向民生银行天津分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国民生银行天津分行申请综合授信，本次授信拟采取信用担保方式，金额3000万元人民币，期限一年，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《天纺标检测认证股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-091)。

2.议案表决结果：

同意股数65,467,603股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于新增2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营发展的需要，公司拟通过关联方天津纺织集团进出口股份有限公司购买进口设备，需新增预计日常关联交易：购买原材料、燃料和动力、接受劳务500万元，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《天纺标检测认证股份有限公关于新增2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-092)。

2.议案表决结果：

同意股数6,334,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9811%；反对股数1,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0189%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东天津天纺投资控股有限公司、津联（天津）资产管理有限公司、天津天宝创业投资有限公司、吕刚回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：赵婉君、王瑾

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

四、备查文件目录

（一）《天纺标检测认证股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

（二）《国浩律师（天津）事务所关于天纺标检测认证股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会2023年9月18日