天纺标：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-029

天纺标检测认证股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：葛传兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数59,519,704股，占公司有表决权股份总数的73.12%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数386,801股，占公司有表决权股份总数的0.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席6人，董事闫莉娜因工作冲突缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事刘传因工作冲突缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，并结合公司实际经营情况公司拟修订公司章程。原章程：第一百三十八条 董事会由9名董事组成，设独立董事3名，其中包括1名会计专业人士，1名为由职工代表大会选举产生的职工董事，设董事长一名。

修改为：第一百三十八条 董事会由7名董事组成，设独立董事3名，其中包括1名会计专业人士，1名为由职工代表大会选举产生的职工董事，设董事长一名。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-023)。

2.议案表决结果：

同意股数59,514,903股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果：

同意股数59,514,903股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计了2024年度的日常关联交易情况，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/) 披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-025)。

2.议案表决结果：

同意股数382,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.76%；反对股数4,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

天津天纺投资控股有限公司、津联（天津）资产管理有限公司、天津天宝创业投资有限公司、吕刚为关联股东回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

交易的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：赵婉君、李立功

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2024 年第二次临时股东大会的召集人资格、会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

四、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会2024年4月10日