天纺标：第三届董事会第九次会议决议公告

天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与线上相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面送达会议通知方式发出

5.会议主持人：葛传兵先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

会提名委员会审核，拟提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司提名委员会与独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，现提请在2024年6月20日召开天纺标检测认证股份有限公司2024年第三次股东大会，审议《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会2024年6月3日