天纺标：2024年第三次临时股东大会决议公告
天纺标检测认证股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月20日
2.会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号（华鼎新区1号）6号楼3层会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：葛传兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数59,528,503股，占公司有表决权股份总数的73.13%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数382,000股，占公司有表决权股份总数的0.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席5人，董事王殿禄因工作冲突缺席；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事王秀玮、刘媛媛因工作冲突缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
2024年5月6日，公司独立董事李姝因个人原因向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1 | 《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 59,528,503 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1 | 《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 382,000 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：赵婉君、李子龙
（三）结论性意见
司法》《证券法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘晓晖 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月20日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《天纺标检测认证股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
天纺标检测认证股份有限公司
董事会2024年6月21日