天纺标：2024年第五次临时股东大会决议公告
天纺标检测认证股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：葛传兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数59,146,503股，占公司有表决权股份总数的72.66%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席6人，董事王殿禄因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务负责人列席本次会议；
5.公司聘请的国浩律师(天津)事务所两位律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。”公司需对原会计师事务所进行更换，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-091）。
2.议案表决结果：
同意股数59,146,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决情况。
审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数59,146,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：赵少可、孟媛。
（三）结论性意见
公司2024年第五次临时股东大会的召集人资格、会议召集、召开程序、出席会议股东的资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。
四、备查文件目录
《天纺标检测认证股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》
天纺标检测认证股份有限公司
董事会2024年12月31日