天纺标：第三届董事会第十四次会议决议公告

天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以以书面送达会议通知方式发出

5.会议主持人：葛传兵先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

董事葛传兵、吕刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会2025年1月23日