泓禧科技：第三届董事会第六次会议决议公告
重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谭震先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所指定信息披露平台
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-063）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-067）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
重庆市泓禧科技股份有限公司
董事会2023年8月18日