泓禧科技：审计委员会工作细则

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-093

重庆市泓禧科技股份有限公司

审计委员会工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本细则于2023年10月27日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。无需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

本细则于2023年10月27日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。无需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

审计委员会工作细则第一章 总则

第一条 为强化重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”或“委员会”）是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会汇报工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会2023年10月30日