泓禧科技：对外投资管理制度

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-086

重庆市泓禧科技股份有限公司

对外投资管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于2023年10月27日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

本制度于2023年10月27日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

对外投资管理制度第一章 总则

第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司对外进行的投资行为。即公司用货币资金、其他货币性资产以及经评估后的实物、知识产权、土地使用权等非货币资产作价出资，进行各种形式的投资活动(含委托理财、对子公司投资等，设

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会2023年10月30日