泓禧科技：董事会制度

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-089

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于2023年10月27日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

本制度于2023年10月27日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

董事会制度第一章 总则

第一条 为了进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、其他规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。

第二条 公司依法设董事会。对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会2023年10月30日