泓禧科技：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-100
重庆市泓禧科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-094），本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数57,616,999股，占公司有表决权股份总数的77.8533%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数
200股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.北京德和衡（上海）律师事务所赵伟、梁文峰。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （一）
1.议案内容：
公司高级管理人员列席会议；具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：
同意股数57,616,899股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-080）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 （二）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-081）。
2.议案表决结果：
同意股数57,616,899股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-081）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 （三）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-082）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 （四）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：
同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-083）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 （五）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-084）。
2.议案表决结果：
同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；
反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 （六）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-085）。
2.议案表决结果：
同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-085）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 （七）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-086）。
2.议案表决结果：
同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-086）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 （八）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-087）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》 （九）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：
同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-089）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》 （十）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-090）。
2.议案表决结果：
同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 （十一）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2023-091）。
2.议案表决结果：
同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2023-091）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：赵伟、梁文峰
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
《重庆市泓禧科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》《北京德和衡（上海）律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》
重庆市泓禧科技股份有限公司
董事会2023年11月15日