大禹生物：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-046

山西大禹生物工程股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月18日

2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长闫和平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数29,411,650股，占公司有表决权股份总数的53.0892%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数8,100股，占公司有表决权股份总数的0.0146%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席5人，董事罗鹏、武晓锋因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2022 年度董事会的运作情况，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2022 年度独立董事的履职情况，公司独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司2022年度实际经营情况及公司2023年度经营计划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2022 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司未来可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等相关规定，公司拟进行2022年度利润分配，具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-029）。

为保证利润分配相关事宜的顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度利润分配的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对2022年募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-034）。

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，并在此基础上编制了公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

同意股数29,411,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：田毅、张峰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司2022年年度股东大会决议》《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会2023年5月19日