大禹生物：第三届董事会第九次会议决议公告

山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以通讯方式发出

5.会议主持人：闫和平

6.会议列席人员： 监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提请2023年7月12日召开 2023年第二次临时股东大会，审议公司董事会和监事会已审议通过尚需股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2023年6月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会2023年6月27日