大禹生物：2023年第二次临时股东大会决议公告

山西大禹生物工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月12日

2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长闫和平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数58,907,500股，占公司有表决权股份总数的53.1652%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数400股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：

同意股数58,907,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司2022年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数58,907,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：田毅、张峰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会2023年7月13日