晶赛科技：关于拟修订《公司章程》公告
安徽晶赛科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: （一）董事人数不足5人时； | 第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时; |
| 第一百零九条 董事会由7名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人。 | 第一百零九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。 |
| 无 | 第五章 董事会 …… 第三节 董事会专门委员会 第一百二十七条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 |
第一百二十八条 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师
事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。第一百二十九条 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。
是否涉及到公司注册地址的变更：否原章程自第一百二十七条开始，后款序号依次顺延。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
关条款进行修订。
三、备查文件
《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
安徽晶赛科技股份有限公司
董事会2023年10月30日
附件：公告原文