晶赛科技：独立董事专门会议工作制度

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-071

安徽晶赛科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年10月30日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席独立董事的姓名；

（三）审议议案

（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

（五）独立董事发表的意见。意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第十一条 在公司未在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会前，由独立董事专门会议按照《上市公司独立董事管理办法》第十一条对被提名人任职资格进行审查，就《上市公司独立董事管理办法》第二十七条第一款、第二十八条第一款所列事项向董事会提出建议。

第十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。

第十三条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行。

第十四条 本制度由董事会负责解释。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会2023年10月30日