雷神科技:第三届董事会第二次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-06-14  雷神科技(872190)公司公告

青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年6月13日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场和通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年6月2日以通讯方式发出

5.会议主持人:路凯林先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

董事赵静、张力、梁仕念、李志刚、张世兴因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会2023年6月14日


附件:公告原文