雷神科技：第三届监事会第三次会议决议公告

青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以通讯方式发出

5.会议主持人：宋靖龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司2023年半年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放及使用情况的专

项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司全资子公司分红的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司雷神国际（香港）有限公司截至2022年12月31日、2023年6月30日财务报表累计未分配利润分别为24,599,004.00美元、32,249,401.70美元，本次拟以现金形式向股东分配利润10,000,000.00美元，本次分红将增加母公司报表利润，对公司合并报表利润无影响。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

监事会2023年8月17日