华光源海：第三届监事会第二次会议决议公告

华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月16日

2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席符新民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号；2023-083）和《华光源海国际物流集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号；2023-084）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年上半年募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及本公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司对2023年上半年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司2023年上半年募集资金存放和使用情况专项报告》（公告编号；2023-085）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

监事会2023年8月18日