华光源海：内部审计制度

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-108

华光源海国际物流集团股份有限公司

内部审计制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第五十一条 本制度由公司董事会负责解释。第五十二条 本制度由董事会审议通过后生效实施。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会2023年10月26日