并办理工商登记的公告

华光源海国际物流集团股份有限公司关于减少公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《证券法》及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》等相关规定，拟注销公司回购专用证券账户中3,100,000股库存股，相应减少公司注册资本。修订对照如下：

是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已经过公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

三、备查文件

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会2023年12月13日