华光源海：第三届监事会第五次会议决议公告

华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月12日

2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席符新民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

1.议案内容：

用证券账户中的3,100,000股用途进行变更，将“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更，并将按规定办理相关注销手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-126）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟注销公司回购专用证券账户中3,100,000股库存股，相应减少公司注册资本，并提请股东大会授权董事会办理回购股份相关注销手续及工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于减少公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-127）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

监事会2023年12月13日