华光源海：第三届董事会第八次会议决议公告

华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月26日

2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月23日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长李卫红先生

6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监

邱德勇、董事会秘书唐宇杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司2023年12月22日召开的2023年第四次临时股东大会未能对审议的议案形成有效决议，根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请拟定于2024年1月10日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-133）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会2023年12月26日